男子因非法经营加密货币交易业务被判 5 年徒刑

一名得克萨斯州男子承认非法经营将现金兑换成比特币的加密货币交易业务。 他将面临五年的联邦监狱监禁。

加密货币交易所运营商认罪

美国司法部 (DOJ) 周二宣布，得克萨斯州居民马克·亚历山大·霍普金斯 (Mark Alexander Hopkins) 已承认“非法经营现金到加密货币转换业务”。

这位自称为“比特币医生”的 42 岁男子承认了一项无照经营汇款业务的罪名。 代理美国检察官 Prera​​k Shah 阐述道：被告藐视联邦法律，允许欺诈者在执法部门的监视下使用比特币进行操作。 我们决心清除比特币市场上任何有意帮助犯罪分子将非法利润藏匿在加密钱包中的人。

霍普金斯承认经营加密货币兑换业务，将美元兑换成加密货币，主要是比特币，并收取费用。 他还承认，他经常将 BTC 发送到客户的加密钱包，而没有采取额外步骤来验证现金来源。

法庭文件显示，霍普金斯帮助一位被称为“MH”的客户将美元从他在尼日利亚经营的彩票骗局中兑换成比特币。 在大约一年的时间里，他与骗子进行了 37 笔交易，金额从 55 万美元到 150 万美元不等。

根据美国司法部的说法：霍普金斯承认他承诺不介入 MH 的商业交易细节，但告诉 MH 如何通过将存款保持在 9,500 美元以下来规避金融机构的报告要求非法挖比特币案例怎么判，并指示 MH 出于商业目的向金融机构报告。 机构撒谎。

霍普金斯承认非法挖比特币案例怎么判，他没有获得在该州经营加密货币交易业务的许可，也没有在隶属于美国财政部的金融犯罪执法网络 (FinCEN) 注册为汇款人。

被起诉的被告“未能遵守要求汇款业务核实客户姓名、出生日期和地址的联邦法律——该法律旨在识别从事非法活动的人——并提交高价值货币交易报告。现金交易，”司法部表示：霍普金斯现在面临最高五年的联邦监禁。